江苏无锡市千万富翁疯狂侵吞国有资产

Martin

　　无锡千万富翁夏建军近日落入法网。南京市中级人民法院日前数罪并罚，一审判处夏建军死刑，缓期两年执行。

　　一条线索引出重大案情

　　2000年2月，南京市白下区检察院在查办原江苏省高速公路指挥部财务处副处长仲德岭经济犯罪一案时得到一条重要线索：一个名叫夏建军的无锡人曾向仲德岭行贿5万元现金和一块价值1万多元的“满天星”手表。随着查案力度的不断加大，办案人员发现夏建军是无锡有名的“生意大” “名气大”、“出手更大”的“重量级”人物。在省、市各级领导的高度重视下，南京市白下区检察院将目光盯向夏建军。

　　现年45岁的夏建军是农民出身，中专毕业后打工多年，后成为无锡一家200多人的小厂厂长。检察机关调查发现，至2000年，夏建军和其妻拥有的个人资产近2000万元，房产四套。他所负责的无锡市交通设施总厂有转制过程中隐匿资产、债权，侵吞国有资产的重大嫌疑。检方为此成立“4·22”专案组。

　　施迷雾难遮真相

　　侦查小组发现，夏建军的账目上有约3600万元的款项平白无故地转来转去，其中一笔480万元的款子转出去后，既没由头也无下文。专案组分成外调、预审、审计、材料４个小组展开详细调查。就在这时，夏建军的妻子忽然失踪！专案组发现其妻不仅携走现金190万元，还销毁了其私人经营的梦丽达公司与交通设施厂往来的财务凭证（包括电脑中重要的资料）等。

　　搜查小组对夏建军的住宅进行搜查，发现夏家所有的存折、信用卡等都已被转移。搜查小组立即转至夏在锡山的无锡市交通设施总厂及另几个分公司，封存、扣押了财务资料、电脑及部分财产。

　　这其间，办案人员发现夏建军在1994年企业购车过程中，有重复报销、虚报车款的疑点，决定从这里开始进行攻坚。很快，有关部门查到，交通设施总厂与供货商最初签订的合同中车价是30多万元，而夏建军却将价格开票为72万多元。经过工作，供货商终于说出了为夏虚开增值税大头小尾发票，钱被夏建军转至其妻私人公司账户进行侵吞的真相。在此基础上，办案人员又查明，夏建军1997年还曾利用负责交通局港池工程的职务之便，采取加价报销、重复报销的手段，侵吞公款105.57万元。

　　疯狂侵吞国有资产

　　原无锡市交通设施总厂的工人们以前一直想不通，厂里终年忙得热火朝天，可转制资产评估时，整个企业的固定资产却仅有1.8万元！而当地银行和相关证人证言却反映，企业转制的那两年，夏建军所负责的设施总厂和其妻所开的公司几乎天天提取现金。

　　经调查，专案组又发现夏建军在交通设施总厂与某交警支队所发生的牌照业务中有贪污公款的重大嫌疑，证人朱某等人也证实：该厂账外账户4次收到某交警支队牌照款计184万多元，其中的142万元被夏建军指使他人，用夏建军的名字存入了银行。原来，夏建军夫妇得知企业要改制消息后，千方百计隐匿、转移交通设施总厂的资产。在收到某交警支队牌照款184万多元后，采用不做账手法，直接将款打到了账外账，后又取出以个人（他人）名义转存其他银行，直接将国有资产“转”进了自己的腰包。

　　江苏省委、省纪委领导听完汇报后指出：这是一起典型的借企业转制过程侵吞国有资产案。

　　夫妻合作“肥水不流外人田”

　　战果不断在扩大。专案组很快又查明，1994年夏建军还利用自己是无锡县交通工程总公司副总经理兼张泾交管所所长，是交通系统内部干部的身份，争取到为无锡县锡山交通局和无锡市交通局购买两台德国进口摊铺机设备的业务。

　　在购置过程中，他为不使“肥水外流”，以欺骗的手法起草了无锡县交通局与珠海梦丽达公司（夏妻所开）采购摊铺机的委托协议，要求将购置款汇至珠海梦丽达公司后，由那家公司将款陆续汇至北京中技公司。两家交通局应夏的要求，共计汇款971.78万元，而根据代理合同及购买合同，北京中技公司购置两台摊铺机只花费76万美元，折合人民币652.43万元，加上合理收取的代理费、开信证等费用19万多元，夏建军实际购买价是671.78万元，而夏报销的摊铺机款却是971.78万元。多报的300万元被他转到了其妻所开的珠海梦丽达公司后占为己有。

　　夏建军在大贪的同时也不放过小贪的机会，他将两台摊铺机的运费5万元多报为25.9万元，多报的20.9万元被其利用转账支票弄到了珠海梦丽达公司。这样一来，仅这笔业务夏建军就侵吞公款320.90万元。

　　1993年起，夏建军介绍夏某到交通设施总厂做划线外包工程。夏某1996年为“表示心意”，将8万元现金送到夏建军的办公室，后来他果然得到不少工程。

　　1998年，夏建军让夏某帮他从设施总厂提取200万元给自己，夏某按夏建军的要求分三次将195万元钱取出交给了他。1998年底，当夏某与设施总厂财务科查核自己还有多少工程款未拿时，才发现他曾替夏建军提取的195万元已从他应得的工程款中扣掉了。夏某心里一下子明白过来，这是夏建军向他索要的“好处费”！

　　专案组还查明，1994年至2000年间，时任设施总厂厂长的夏建军以各种手段共计偷税848.26万元。

　　青石板无法“保佑避祸”

　　案发后夏建军承认，自己和妻子后来不择手段地疯狂敛财时，“其实也是心有不安的”。办案人员搜查中发现，夏家放着两大块很显眼的青石板，夏建军说那是当地一个算命先生让他放在家中“保佑避祸”的。可惜，这两块青石板没能“显灵”。

　　历时两年多，夏建军的案子终于审结。

　　2002年7月18日，南京市人民检察院依法对被告单位江苏无锡市交通设施总厂和被告人夏建军提起公诉。2003年6月6日，南京市中级人民法院作出一审判决：被告单位无锡市交通设施总厂犯偷税罪，判处罚金人民币1600万元；被告人夏建军利用职务之便，采取侵吞、骗取等手法，非法占有公共财物共计人民币956.72万余元；收受贿赂共计人民币203万元；挪用资金5.9万元；偷税848.26万元；非法所得人民币126.09万元。一审判处夏建军死刑，缓期两年执行。