中国问题富豪五大敛财模式

Martin

　　中国问题富豪的敛财模式有惊人的相似之处，归结起来，可分为以下几类。

　　敛财模式之一：暴利走私

　　问题富豪代表：赖昌星李深

　　财富敛财事件：厦门远华特大走私案、湛江特大走私案

　　暴利走私是中国暗黑富豪榜上敛取财富最多的模式。在走私过程中，走私巨头通常有“五大法宝”。

　　第一个“法宝”是直接闯关走私。通常在海关，包括各港口的作业部门，都有一套完整的联检流程。船到了后，船长联检手续——海关船管科——关封交到海关的货管部门——再由货管部门输到计算机里备案——海关报关。然而走私团伙由于已经先前打通了各环节，直接就在船管科把关封截留住，不交给货管部门。

　　第二个“法宝”是转口真走私。“所谓转口贸易，就是我的货运到你中国的某个港口，但我并不在中国进口，而是要转运到其他国家去，把你这个地方作为一个中间跳板。”

　　第三个“法宝”是代理走私收取“水费”。凭借着强大的保护伞，凭借走私的垄断地位，就可以“代理走私”。即包揽走私的通关活动，并收取“水费”。从厦门远华案的赖昌星到湛江走私案的李深，无一例外。

　　李深、张猗湛江走私团伙是收取“水费”的典型代表。李深在湛江的汽车牌号是“１１１１１”，李深得力干将李勇的小轿车，挂的是公安车牌。１９９６年初，李深和张猗以美色将湛江海关关长曹秀康拉下了水。从而以注册的“中正公司”名义全权负责报关。据统计，“中正公司”当时几乎垄断了走私分子在湛江的报关业务。

　　走私的第四个“法宝”是伪报品名，如买通海关人员，明明进口的是汽车，却假报为树脂、聚乙烯、木浆等货物。

　　走私的第五个“法宝”是少报多进，即走私的货物远远多于报关的货物。

　　敛财模式之二：金融诈骗

　　问题富豪代表：国洪起钱永伟

　　财富敛财事件：国洪起２０亿的金融诈骗

　　金融诈骗种类繁多。代表人物国洪起的犯案手法主要有以下三种：一是虚增国债标准券，仅北京一家营业部就虚增了３亿多；二是通过勾结营业部内部人员，挪用券商公司其他国债；第三是和营业部人员串通，将已经回购的国债再向银行骗贷。

　　另一种典型的类别是金融骗贷。这种骗贷通常与房地产结合在一起，如通过构画圈地蓝图——落实土地批租方——最低首付资金——拿到可套取银行贷款的土地批文——以承建单位资金铺垫——搞定银行获得抵押贷款——完成收益周期，或者是虚增资产，以“滚雪球”的形式达到暴富。如买进一块地皮——以高于原价评估抵押贷款——再买进地皮——再抵押贷款——以“滚雪球”的形式使资产巨增，其间配合各种声势“炒作”，从而骗取更巨额的贷款，然后进行资本运作，一旦资金链断裂，财富如雪崩。

　　在上述的暴富链条上，通常伴随着各种各样的“通关”手段，对银行或政府官员投其所好，以金钱和美色攻关，打通各环节，完成敛财过程。

　　敛财模式之三：“后门上市”

　　问题富豪代表：蒋泉龙

　　财富敛财事件：蒋泉龙炮制中国稀土（０７６９．ＨＫ）?上市

　　第一种类型是通过财务造假，制造企业经营假象后上市“圈钱”。这种类型的敛财模式通常是三部曲：炒作概念——财务造假——上市。通常炒作概念是一个重要的环节，如小学文化的蒋泉龙炮制的“中国稀土”，正是有了种种光环，才得以一步步前进，但问题一旦被揭露，股价即刻崩盘，一泻千里。

　　另一种类型是借壳上市，又称“后门上市”或“逆向收购”，通常是与巨额的银行骗贷联系在一起，在成功使财富虚增之后，通过并购交易把自己的业务或资产并入到一家已经上市的企业中，并在并购后的头年制造“辉煌业绩”假象，在资本市场获取更多的利益。同时，还可利用上市公司套取更多的信任，包括银行贷款。

　　敛财模式之四：贪污受贿

　　问题富豪代表：杨秀珠

　　财富敛财事件：温州女巨贪索贿

　　通常这一类型的暗黑富豪都是“一手遮天”或一方之霸。

　　巨贪与当地商界往往是官商勾结，一起暴富，当然也一起落马，一旦东窗事发，贪官往往远走他乡，更有甚者，一旦风吹草动就逃之夭夭。

　　至于巨贪的心态，看看他们的说法就知道了。浙江省前建设厅副厅长杨秀珠：“有人要害我！”红塔集团前董事长褚时健：“我也苦了一辈子，不能就这样交签字权。我得为自己的将来想想，不能白苦。”云南省前省长李嘉廷之子：“没千儿八百万别在‘太子党’里混，别的高干子弟也瞧不起你……”

　　敛财模式之五：贩毒、偷税及其它

　　贩毒问题富豪代表：谭明林

　　近些年来，贩毒团伙运送毒品的形式更加隐蔽，甚至，令人吃惊的是，女性下体藏毒都成为近年来携带毒品的一种方式。在此前的调查中（详见２月１９日《东南亚毒品交易链调查》），毒品从金三角运至云南省边境，毒品价格翻３倍；再运至昆明，毒品价格再翻３倍；至广州翻３倍；至香港再翻５倍，巨额暴利致使毒贩一次次铤而走险。